Fundador da chinesa Evergrande, admite fraude

A fraude existe praticamente desde que a humanidade começou a viver em sociedade e a estabelecer sistemas de troca e confiança. Possivelmente ela nasceu com a linguagem, a propriedade e a necessidade de se manter o pacto social. Atualmente, considerando questões sociológicas,enquanto se debate a raiz da corrupção,resta-nos atacar os sintomas para erradicar ou mitigar as fraudes, precisamos atuar em três pilares fundamentais: educação, tecnologia e punição. Ao contrário do que pode-se pensar não existe um ranking único e definitivo sobre qual sociedade comete mais fraude, pois o conceito de “maior volume” pode ser medido por valor financeiro, número de incidentes ou percepção de corrupção. No entanto, relatórios globais de 2025 e 2026 apontam consistentemente para três frentes distintas:  Estados Unidos, tem o maior Volume em Valor e Incidentes Digitais (Fonte: CloudSEK / Nasdaq Verafin Global Financial Crime Report 2026); China, possui o maior volume em fraudes estruturais (Fonte: Bloomberg / Financial Times); Índia, EUA e Brasil, são líderes em crescimento de fraudes digitais (Fonte: Monitor Mercantil / Transparência Internacional)

O empresário Hui Ka Yan, conhecido como Xu Jiayin, fundador do grupo imobiliário chinês Evergrande, preso em 2023, se declarou culpado após ser acusado por diversos crimes, entre os quais fraude financeira, suborno corporativo, captação ilegal de depósitos públicos e emissão fraudulenta de títulos. A Evergrande vendia apartamentos antes mesmo de serem construídos para financiar novas dívidas. Estima-se que existam cerca de 80 milhões de imóveis vazios ou inacabados na China. O governo chinês está em uma posição delicada: precisa punir a corrupção sem causar um pânico financeiro total. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, que consome enormes quantidades de aço para setor imobiliário,parar esta demanda e outras exportações afetará diretamente o nosso saldo comercial.

As investigações confirmaram que a Evergrande inflou suas receitas em cerca de US$ 78 bilhões (aproximadamente 560 mil milhões de yuans) entre 2019 e 2020. O principal método utilizado foi o reconhecimento antecipado de vendas de propriedades que ainda não tinham sido construídas ou entregues aos compradores, o que permitiu à empresa apresentar lucros fictícios e atrair mais investidores.Usou métodos contábeis agressivos para esconder um buraco financeiro que hoje soma mais de US$ 330 bilhões em passivos.

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